세계 최대 암호화폐 거래소인 하이 로우 토토 사이트(Binance)의 창업자이자 최고경영자인창펑 자오(Changpeng Zhao)가 사임하고 미국 자금세탁방지법 위반에 대해 유죄를 인정하며 벌금 43억 달러(약 5조5천억)지불에 동의했다.
이번 합의로 하이 로우 토토 사이트에 대한 장기간의 조사가 종결될 것이라고 한다. 자오는 2017년에 하이 로우 토토 사이트를 설립하여 글로벌 암호화폐 시장의 가장 중요한 기업으로성장시켰다. 2022년주요경쟁사 중 하나였던 FTX가 붕괴한 이후 시장 점유율이 상승하는 와중에 큰 위기를 맞았다.
최근 주요 경영진이 하이 로우 토토 사이트를 떠났고하이 로우 토토 사이트는 미국의 조사에 대응하는 데 어려움을 겪으면서 2023년직원 상당수를 해고하기도 했다.
이번 합의로 자오는 하이 로우 토토 사이트의 대주주 지위는유지할 수 있지만회사에서 임원직을 맡을 수 없고 경영에 참여할 수도 없다.
이번 결과는 앞서 검찰이 세이셸(Seychelles)에 기반을 둔 암호화폐 파생상품 거래 거래소인 비트멕스(BitMEX)의 경영진을 기소했던 사건과 비슷하다. 비트멕스의 전 CEO 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 자금세탁방지법 위반 혐의로 유죄를 하이 로우 토토 사이트고 2년 집행유예를 선고받아 6~12개월의 징역형은피할 수 있었다.
이번 합의에는 2023년6월 하이 로우 토토 사이트와 자오를 고소하고 미국 투자자보호법을 위반했다고 주장한 증권거래위원회(SEC)와의 합의는 포함되지 않았다고 한다.하이 로우 토토 사이트는 암호화폐가 SEC가 감독하는 투자 유형에 해당하지 않는다는 판단하에SEC와 소송을 진행하기로 했다.
법무부의 조사는 자금 세탁을 탐지하고 방지하는 하이 로우 토토 사이트의 프로그램과 이란과 러시아 등 제재 대상 국가의 개인이 하이 로우 토토 사이트에서 미국인과 거래할 수 있도록 허용했는지 여부를 조사했다고보도한 바 있다.
별도의 합의는 미국 규제 기관 중 하나인 상품선물거래위원회(CFTC)가 2023년초 하이 로우 토토 사이트와 자오를 상대로 제기한 민사 소송은 포함되었다고 한다.하이 로우 토토 사이트가 지불해야 할 43억 달러에는 CFTC의 청구와 재무부 산하 기관의 청구에 대응하기 위한 금액이 포함되어 있다.
CFTC는 하이 로우 토토 사이트가 수년 동안 테러 자금 조달과 자금 세탁을 방지하고 탐지하는 프로그램을 갖추지 않았다고 주장했다. 하이 로우 토토 사이트는 규제를 갖춘플랫폼에서만 미국에서 거래할 수 있는 선물이나 스왑과 같은 파생상품에 미국인이 접근할 수 있도록 허용했다고 말했다. CFTC는 하이 로우 토토 사이트가 미국 규제 당국에 등록하지 않았기 때문에 위험한 레버리지 상품을 미국 투자자가 이용할 수 없다고 말했다.
하이 로우 토토 사이트는 아랍에미리트에 거주하고 있다. 아랍에미리트는 미국과 범죄인 인도 조약을 체결하지 않았지만2022년에 양국은 법 집행 증거 공유를 강화하는 조약에 서명했다.아랍에미리트는 중국과 미국과 같은 국가들이암호화폐 산업을 단속하는 와중에도 암호화폐를 환영하는 입장이다.
추가적인 기사를 더 찾아봐도 확인할 수 있을지모르겠지만 왠지 미국의 이번 상황은 FTX의 저주와 관련이 있으려나 하는느낌이...
