2023년 9월 26일,대만 금융감독위원회(FSC, Financial Supervisory Commission)는 투자자 보호,자금세탁과테러자금조달 방지 조치의 중요성을 강조하는토토사이트(VASP)를 위한 가이드라인을 발표했다.
가이드라인은 업계 전문가들의 의견을 수렴하여 개발되었으며 유럽연합, 한국, 일본 등 다양한 국가들의 국제 규정에서 얻은 통찰력을반영했다.
새로운 FSC 가이드라인에 따르면대만의 토토사이트(VASP)는 회사 자산과 고객 자산을 분리하고가상자산 상장과상장 폐지에 대한 검토 기준을 수립하며정보 공개를 강화해야 한다. 가이드라인은 대만에서 운영하고자 하는 역외 거래소는 반드시 금융감독위원회에 등록해야 한다고 명시했다. 가이드라인 발표 이후 대만의 토토사이트(VASP)는협회를 구성하고 자율 감독 규정을 시행할 것으로 예상된다.
트래블룰과 관련하여 가이드라인은 가상자산을 전송할 때마다 트래블룰에 따른 필수 정보를 획득하고해당 정보를 즉시 안전하게 전송하도록 규정하고 있다. 이는 트래블룰(제7조) 요건이 처음 도입된 2019년 6월 FSC의 "토토사이트(VASP)에 의한 자금세탁 방지와테러자금조달 방지를 위한 조치"에 따른 것이다.
앞으로 금융감독원은 업계와 협력하여 국제자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)의 기준(트래블룰 솔루션 제공업체에 대한 요건을 포함하여 2023년 6월 FATF의 목표 업데이트에 자세히 설명되어 있음)에 따라 트래블룰을 수행할 계획이다.
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